호주 증권투자위원회(ASIC)는 화요일에 카지노 운영사인 더 스타 엔터테인먼트 그룹(The Star Entertainment Group Ltd.)의 전현직 이사 및 임원 11명을 상대로 호주 연방법원에서 민사 소송을 시작했다고 발표했습니다.

기업 감시 기관은 보도자료를 통해 이들이 2017년부터 2019년까지 범죄 관련 혐의를 받고 있는 사람들과 회사를 거리두기 위한 필요한 조치를 취하지 않았기 때문에 의무를 위반한 혐의로 기소되었다고 밝혔습니다. 이러한 맥락에서 카지노 정킷 선시티 그룹을 언급했습니다.

ASIC의 부회장 사라 코트는 준비된 발언에서 이렇게 말했습니다: "ASIC는 스타의 이사회와 임원들이 국제 고객 기반의 대형 카지노 운영에 내재된 자금 세탁 및 범죄 조직의 위험에 충분한 초점을 맞추지 못했다고 주장합니다."

규제 당국은 이 사건에 존 오닐 전 회장과 마티아스 베키어 전 전무이사 겸 최고경영자(CEO) 등 여러 전직 및 현직 임원에 대한 청구가 포함되어 있다고 밝혔습니다.

화요일에 제출한 서류에서 더 스타는 회사와 자회사가 "절차의 당사자가 아니다"라고 말했습니다.

이 사건은 당시 더 스타 이사회 멤버였던 사람들이 스타가 자금 세탁 위험을 처리해야 하는지 여부를 문의하여 해결하기보다는 "범죄 연관성이 보고된 특정 개인과" 회사 관계의 확장을 "승인"했다고 주장합니다

ASIC는 또한 경영진에게 자금 세탁 위험에 대한 정보를 제공했을 때 "중요한 위험에 대해 경영진에게 추가로 문의할 조치를 취하지 않았으며 이는 이사 의무 위반"이라고 말했습니다

감시단은 또한 베키어 씨와 전직 회사 비서 겸 법률 고문인 폴라 마틴 임원, 전직 카지노 최고 책임자 그렉 호킨스가 "아시아 도박 정킷 선시티와 그 설립자를 상대하면서 발생한 자금 세탁 위험을 적절히 해결하지 못했고, 범죄 관련 보도를 인지했음에도 불구하고 계속 대처했다"고 주장했습니다

뉴사우스웨일스와 퀸즐랜드의 게임 규제 당국의 보고서는 더 스타가 이전에 마카오 카지노 고물상 사장이었던 앨빈 차우척 와와 선시티 브랜드와의 연관성에 대해 광범위하게 언급했습니다. 신용카드 현금화

마카오에서 차우 씨와 현재는 사라진 선시티 그룹과 관련된 다른 피고인들에 대한 형사 재판이 11월 말에 종료되었습니다. 평결과 최종 선고는 1월 18일로 예정되어 있습니다. 소액결제 현금화

호주 뉴사우스웨일스주와 퀸즐랜드주에서 스타의 운영은 해당 주에서 카지노 라이선스를 보유하기에 부적합하다는 검토에 따라 주 정부의 감독을 받게 되었습니다.

10월에는 뉴사우스웨일스에 위치한 시드니의 대표 카지노에 대한 라이선스가 10월 21일부터 "무기한" 정지되었습니다. 또한 뉴사우스웨일스 당국으로부터 1억 호주 달러(미화 6,750만 달러)의 벌금을 부과받았습니다. 안전놀이터

이달 초, 호주 카지노 운영자는 퀸즐랜드 당국으로부터 1억 호주 달러의 벌금을 부과받았습니다. 해당 주의 면허도 "90일의 기간" 동안 정지될 예정이지만, 당국은 카지노 회사가 "관리 및 운영을 개선하고 적합한 위치로 돌아갈 수 있는 기회"를 주기 위해 정지 시작일을 연기했습니다. 카지노사이트

이 회사는 현재 두 개의 퀸즐랜드 카지노를 운영하고 있습니다: 재무부 브리즈번(사진)과 스타 골드 코스트; 그리고 홍콩에 본사를 둔 두 개의 기업인 차우 타이 푹 엔터프라이즈(Chow Tai Fook Enterprises Ltd)와 극동 컨소시엄 인터내셔널(Far East Consortium International Ltd)의 파트너십을 통해 세 번째 퀸즈 워프 브리즈번 제도를 구축하고 있습니다. 토토사이트